迪拜驚現(xiàn)貿(mào)易大騙局，數(shù)十家供應(yīng)商被騙大量貨物

做外貿(mào)的人都說(shuō)尼日利亞騙子多，但是很多人不知道印度也有很多騙子。

最近在迪拜發(fā)生了一起重大的貿(mào)易詐騙案。一家在迪拜注冊(cè)的印度公司發(fā)動(dòng)全體員工四處采購(gòu)，剛開(kāi)始他們以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付，在騙取了商家們的信任之后，騙子開(kāi)始大宗采購(gòu)，并以普通支票支付，等支付日期一到，商家們才發(fā)現(xiàn)這些都是空頭支票。騙子開(kāi)立的支票被銀行拒付，迪拜的商家們因此遭受了重大損失。

雨果網(wǎng)從阿聯(lián)酋《海灣新聞》8月8日的報(bào)道中獲悉，迪拜近日發(fā)生的數(shù)百萬(wàn)美元騙局令商人們大感揪心。在本案中，騙子耍弄騙術(shù)，公然地將滿(mǎn)車(chē)的貨物大搖大擺地拉走。

不少被騙的供貨商表示，一家叫New Silver Star Trading LLC (NSS)的公司開(kāi)具的支票被銀行拒付，感覺(jué)大事不妙的供貨商們趕緊登門(mén)查看，但是該公司的辦公室大門(mén)緊鎖，員工不見(jiàn)蹤影，原來(lái)聯(lián)系人的電話再也無(wú)法打通。

這次騙局造成的損失大約在1500萬(wàn)至5000萬(wàn)迪拉姆左右（PS:1美元=3.65迪拉姆）。

這家騙子公司詐騙的貨物以電器為主，比如平板電腦、手機(jī)和電視等，同時(shí)也包括紡織品、油、米以及其他食品。

令人吃驚的是，騙子公司NSS的一個(gè)商店竟然離迪拜Al Riffa警察局非常近。有人反映，該商店在上個(gè)禮拜下午就關(guān)門(mén)了。

另外一些供貨商表示，NSS公司在Deira 和Bur Dubai兩地的商店如同被廢棄一般，同時(shí)其在Ras Al Khor的倉(cāng)庫(kù)也被搬運(yùn)一空。

NSS公司在迪拜機(jī)場(chǎng)自由區(qū)的辦公室也關(guān)閉了。自從周一開(kāi)始，NSS的聯(lián)系電話就開(kāi)始關(guān)機(jī)。

迪拜警察局高級(jí)官員表示正在對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查。警察表示，NSS公司的兩個(gè)印度籍經(jīng)理在上個(gè)周日就乘飛機(jī)離開(kāi)了迪拜。

迪拜一些被騙的商家表示，前些天，NSS公司的員工全城出動(dòng)，大量采購(gòu)貨物，剛開(kāi)始時(shí)他們用現(xiàn)金或現(xiàn)金支票快速支付。但是在禮拜天，NSS公司開(kāi)出的數(shù)百萬(wàn)迪拉姆的支票被銀行拒付。

迪拜一個(gè)在這次詐騙案中損失120萬(wàn)迪拉姆的手機(jī)供應(yīng)商表示：“至少有30個(gè)被騙的商家到警察局報(bào)案。我們希望得到多方支持，甚至希望國(guó)際刑警組織介入此案。NSS公司的騙子花言巧語(yǔ)，剛開(kāi)始時(shí)他們及時(shí)付款，騙取了許多人的信任。但是，他們最終帶著滿(mǎn)車(chē)的貨物消失了，留下的只是一些無(wú)用的空頭支票?！?

一些商家反映，NSS的經(jīng)理是兩個(gè)印度南部人，其他八個(gè)主管人員的國(guó)籍各不一樣。

就在此時(shí)，另外一個(gè)做一次性塑料用具的商家也前來(lái)報(bào)案。他表示：“當(dāng)我知道其他商家也遭遇同樣的事情時(shí)，我感到很震驚。我被騙了大約20000迪拉姆的貨物。當(dāng)我發(fā)現(xiàn)他們?cè)诮懿及⒗锏膫}(cāng)庫(kù)關(guān)閉之后就趕緊停止發(fā)貨?！?

雨果網(wǎng)了解到，迪拜貿(mào)易發(fā)達(dá)，匯集了如印度、俄羅斯、中國(guó)和一些非洲國(guó)家的商人。

在貿(mào)易發(fā)達(dá)之地，騙子活動(dòng)也很猖獗。這些騙子往往是外國(guó)僑民，在行騙之前，他們先開(kāi)立一個(gè)皮包公司，以公司的名義四處活動(dòng)。剛開(kāi)始，他們總是多次購(gòu)買(mǎi)小批量貨物，也不怎么砍價(jià)，每次付款都很及時(shí)，因此逐漸取得了商家的信任。接著，他們開(kāi)始大宗采購(gòu)，以空頭支票支付貨款，當(dāng)商家們被銀行通知支票被拒付時(shí)，騙子們已經(jīng)將貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到海外，并且已經(jīng)回到自己的國(guó)家了。

小編在迪拜時(shí)有個(gè)朋友做瓷磚生意。她親身經(jīng)歷了這一騙局，騙子的行騙過(guò)程和花招與上述的如出一轍。最終，這個(gè)朋友遭受了重大損失。值得注意的是，使我的朋友遭受重大損失的騙子也是印度人。

印度與尼日利亞一樣，人口眾多，人們生存壓力很大，因此許多人淪喪道德，鋌而走險(xiǎn)，開(kāi)始了行騙之路。我們深知不能“一竿子打翻一船人”的道理，但是在做外貿(mào)的過(guò)程中，對(duì)于人口眾多，經(jīng)濟(jì)相對(duì)不發(fā)達(dá)國(guó)家的客戶(hù)，我們應(yīng)當(dāng)多一個(gè)心眼，未雨綢繆，防止被騙。（編譯：吳以輝）