14個(gè)外貿(mào)詐騙常見(jiàn)招數(shù)，騙子套路太深……
招數(shù)一： 合同詐騙
這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司(甚至虛構(gòu)一個(gè)公司)，這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他們便與你簽訂購(gòu)銷合同，向你購(gòu)貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會(huì)及時(shí)付款。別急，這只不過(guò)是騙你信任的手段而已，他們一般都會(huì)在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。
招數(shù)二： 空頭支票詐騙
疑犯在其作案初期，不會(huì)馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對(duì)他完全信任之時(shí)，他便會(huì)表示，想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人?，F(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重。可千萬(wàn)要留神喲!
招數(shù)三：金蟬脫殼
通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開(kāi)，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢(qián)
疑犯向你購(gòu)貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到賬時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。
招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙
貨運(yùn)專業(yè)對(duì)廣大企業(yè)的貨物流通起到了重要的作用，但個(gè)別貨物運(yùn)輸企業(yè)在管理上的不完善，卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是：先由一人在外地租房安裝電話、專門(mén)負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話，再偽造一假證件及假車牌，然后將假車牌裝在貨運(yùn)車上，并在停車場(chǎng)等候，當(dāng)你租用其汽車時(shí)，他們就以虛假的身份與貨運(yùn)部簽訂“運(yùn)輸協(xié)議”，幫你運(yùn)貨，從而將貨運(yùn)部的貨物騙走。
招數(shù)六：偷龍轉(zhuǎn)鳳
疑犯會(huì)先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過(guò)來(lái)，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來(lái)到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說(shuō)貨要明天到，到時(shí)候一手交錢(qián)一手交貨。
招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格詐騙
疑犯在送貨過(guò)程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過(guò)完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過(guò)程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對(duì)建筑、有色金屬等行業(yè)。
招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙
這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊(cè)一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買(mǎi)小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨(先銷售后付款)，金額越滾越大，就這樣把你的錢(qián)給“袋”走了。
招數(shù)九：信用證詐騙
按理說(shuō)信用證是最安全的結(jié)算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當(dāng)事人對(duì)信用證的運(yùn)作過(guò)程不熟悉，故意設(shè)置軟條款，使你在不經(jīng)意間違反條款而導(dǎo)致信用證失效，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的。
招數(shù)十：以合作為名進(jìn)行詐騙
騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過(guò)各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來(lái)。
招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙
騙子通常會(huì)找一個(gè)準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公司某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊(duì)，一旦聯(lián)系上就帶人來(lái)看工地，以騙取工程隊(duì)的信任，再向工程隊(duì)收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢(qián)。
招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙
騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購(gòu)銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來(lái)電話說(shuō)由于某某原因明天不能提貨，請(qǐng)等待通知，損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒(méi)有消息，你于是便到對(duì)方公司追貨，但對(duì)方反咬一口，說(shuō)你違約在先，沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)來(lái)提貨，造成倉(cāng)庫(kù)無(wú)法清空，新貨無(wú)法進(jìn)來(lái)，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。
招數(shù)十三：“做媒”詐騙
2002年5月的一天，順德XX實(shí)業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來(lái)的電話，說(shuō)自己專門(mén)生產(chǎn)一種“高級(jí)防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格三十多元/米，希望陳某能幫他們?cè)陧樀麓硪幌?。正?dāng)他猶豫之際，突然有兩人分別來(lái)到該公司詢問(wèn)是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見(jiàn)狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說(shuō)：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬(wàn)元，買(mǎi)了這批貨?？傻鹊截涍\(yùn)回順德，再聯(lián)系對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機(jī)，再到市場(chǎng)一打聽(tīng)，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價(jià)格也只是幾元錢(qián)一米。
招數(shù)十四：貪便宜反遭損失
騙子先與當(dāng)事人簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)當(dāng)事人的優(yōu)等品陶瓷，一個(gè)月付款。在交易過(guò)程中，疑犯要求更換另一種款式(二等品)。當(dāng)事人當(dāng)時(shí)就說(shuō)：這是二等品，疑犯說(shuō)：沒(méi)關(guān)系我就喜歡這款。疑犯還會(huì)說(shuō)：出貨單還寫(xiě)優(yōu)等品和那單價(jià)，到時(shí)候給我一點(diǎn)回扣就可以了。當(dāng)事人還以為一家便宜兩家著數(shù)，于是就發(fā)了二等品。結(jié)果一個(gè)月后，對(duì)方不付款，理由是貨不對(duì)板，即使打官司，當(dāng)事人就也只有輸?shù)拿?
這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司(甚至虛構(gòu)一個(gè)公司)，這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他們便與你簽訂購(gòu)銷合同，向你購(gòu)貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會(huì)及時(shí)付款。別急，這只不過(guò)是騙你信任的手段而已，他們一般都會(huì)在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。
招數(shù)二： 空頭支票詐騙
疑犯在其作案初期，不會(huì)馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對(duì)他完全信任之時(shí)，他便會(huì)表示，想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人?，F(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重。可千萬(wàn)要留神喲!
招數(shù)三：金蟬脫殼
通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開(kāi)，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢(qián)
疑犯向你購(gòu)貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到賬時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。
招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙
貨運(yùn)專業(yè)對(duì)廣大企業(yè)的貨物流通起到了重要的作用，但個(gè)別貨物運(yùn)輸企業(yè)在管理上的不完善，卻被不法分子所利用。騙子的手段一般是：先由一人在外地租房安裝電話、專門(mén)負(fù)責(zé)接聽(tīng)電話，再偽造一假證件及假車牌，然后將假車牌裝在貨運(yùn)車上，并在停車場(chǎng)等候，當(dāng)你租用其汽車時(shí)，他們就以虛假的身份與貨運(yùn)部簽訂“運(yùn)輸協(xié)議”，幫你運(yùn)貨，從而將貨運(yùn)部的貨物騙走。
招數(shù)六：偷龍轉(zhuǎn)鳳
疑犯會(huì)先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過(guò)來(lái)，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來(lái)到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說(shuō)貨要明天到，到時(shí)候一手交錢(qián)一手交貨。
招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格詐騙
疑犯在送貨過(guò)程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過(guò)完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過(guò)程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對(duì)建筑、有色金屬等行業(yè)。
招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙
這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊(cè)一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買(mǎi)小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨(先銷售后付款)，金額越滾越大，就這樣把你的錢(qián)給“袋”走了。
招數(shù)九：信用證詐騙
按理說(shuō)信用證是最安全的結(jié)算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當(dāng)事人對(duì)信用證的運(yùn)作過(guò)程不熟悉，故意設(shè)置軟條款，使你在不經(jīng)意間違反條款而導(dǎo)致信用證失效，從而達(dá)到騙取財(cái)物的目的。
招數(shù)十：以合作為名進(jìn)行詐騙
騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過(guò)各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來(lái)。
招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙
騙子通常會(huì)找一個(gè)準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公司某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊(duì)，一旦聯(lián)系上就帶人來(lái)看工地，以騙取工程隊(duì)的信任，再向工程隊(duì)收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢(qián)。
招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙
騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購(gòu)銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來(lái)電話說(shuō)由于某某原因明天不能提貨，請(qǐng)等待通知，損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒(méi)有消息，你于是便到對(duì)方公司追貨，但對(duì)方反咬一口，說(shuō)你違約在先，沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)來(lái)提貨，造成倉(cāng)庫(kù)無(wú)法清空，新貨無(wú)法進(jìn)來(lái)，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。
招數(shù)十三：“做媒”詐騙
2002年5月的一天，順德XX實(shí)業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來(lái)的電話，說(shuō)自己專門(mén)生產(chǎn)一種“高級(jí)防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格三十多元/米，希望陳某能幫他們?cè)陧樀麓硪幌?。正?dāng)他猶豫之際，突然有兩人分別來(lái)到該公司詢問(wèn)是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見(jiàn)狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說(shuō)：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬(wàn)元，買(mǎi)了這批貨?？傻鹊截涍\(yùn)回順德，再聯(lián)系對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機(jī)，再到市場(chǎng)一打聽(tīng)，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價(jià)格也只是幾元錢(qián)一米。
招數(shù)十四：貪便宜反遭損失
騙子先與當(dāng)事人簽訂合同，購(gòu)買(mǎi)當(dāng)事人的優(yōu)等品陶瓷，一個(gè)月付款。在交易過(guò)程中，疑犯要求更換另一種款式(二等品)。當(dāng)事人當(dāng)時(shí)就說(shuō)：這是二等品，疑犯說(shuō)：沒(méi)關(guān)系我就喜歡這款。疑犯還會(huì)說(shuō)：出貨單還寫(xiě)優(yōu)等品和那單價(jià)，到時(shí)候給我一點(diǎn)回扣就可以了。當(dāng)事人還以為一家便宜兩家著數(shù)，于是就發(fā)了二等品。結(jié)果一個(gè)月后，對(duì)方不付款，理由是貨不對(duì)板，即使打官司，當(dāng)事人就也只有輸?shù)拿?
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