【交易規(guī)則】阿里巴巴國(guó)際站虛假交易違規(guī)處罰規(guī)則

在二月份大批商家的“補(bǔ)單”形式下，商家星級(jí)/數(shù)據(jù)上升的商家們，可在三月剛剛結(jié)束后，是否你的店鋪收到這種違規(guī)處罰了呢？（是否心里@#@%$#%$**&~）

是的，4月份開(kāi)始又正式針對(duì)不良“補(bǔ)單”的操作商家來(lái)一次正面突擊

往下查看出現(xiàn)這種大家如何避免?。?！

虛假交易的處罰和申訴

1.定義：

虛假交易行為，是指用戶(hù)不以真實(shí)交易為目的，采取虛構(gòu)或隱瞞交易事實(shí)，規(guī)避或惡意利用平臺(tái)規(guī)則等不正當(dāng)方式獲取虛假的商品銷(xiāo)量、交易數(shù)量、商品評(píng)論、成交金額、網(wǎng)站交易積分或信用累計(jì)等不當(dāng)利益行為。

2.常見(jiàn)的虛假交易行為

1.交易訂單信息不匹配，包含但不限于線(xiàn)上交易訂單或信保合同載明的商品品名、價(jià)款、收貨地、收發(fā)件人、物流信息等與其他交易記錄記載內(nèi)容不一致且與真實(shí)貿(mào)易情況不符； 2.存在非真實(shí)買(mǎi)家支付行為，如賣(mài)家自己注冊(cè)或操縱其他賬號(hào)（如炒作團(tuán)伙賬號(hào)、親朋好友賬號(hào)、公司同事賬號(hào)等）購(gòu)買(mǎi)自己發(fā)布的商品，或者賣(mài)家使用自有資金進(jìn)行訂單支付等自買(mǎi)自賣(mài)行為； 3.訂單商品價(jià)格明顯低于同類(lèi)商品的合理市場(chǎng)價(jià)格，比如1美元的電腦等； 4.訂單物流信息虛假或與訂單無(wú)實(shí)際關(guān)聯(lián)，如賣(mài)家提供的商品寄送或簽收憑證系偽造、變?cè)?，合成等?5.提供與訂單履行相關(guān)的憑證不符合法律法規(guī)或國(guó)際站的相關(guān)要求，如偽造、冒用進(jìn)出口報(bào)關(guān)資料等； 6.其它國(guó)際站有合理理由認(rèn)定為虛假交易的行為。

3.平臺(tái)對(duì)虛假交易的處理

備注：

（1）處罰觸發(fā)：訂單量20筆以下且訂單金額5000美金以下，平臺(tái)只做數(shù)據(jù)累積，達(dá)到處罰檔位后進(jìn)行處罰，同一處罰檔位自處罰之日起180個(gè)自然日內(nèi)不做重復(fù)處罰，被處罰的訂單累積數(shù)據(jù)不做消除。

（2）虛假交易嚴(yán)重程度按照虛假交易訂單情況嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)處理。如：訂單累計(jì)金額為1萬(wàn)美金，訂單量只有20筆，則虛假交易嚴(yán)重程度為二檔。

虛假交易行為情節(jié)極為嚴(yán)重，或者為他人進(jìn)行虛假交易行為提供服務(wù)、幫助或便利的，國(guó)際站有權(quán)直接關(guān)閉賬號(hào)、給予關(guān)聯(lián)處罰及永久不予合作的處理。

具體可參看：https://rule.alibaba.com/rule/detail/11003563.htm?spm=a271m.8038972.0.0.74256d82MvA0h5

4.虛假交易的前置申訴處理

虛假交易申訴注意事項(xiàng)：

1.目前針對(duì)疑似虛假交易的訂單，會(huì)通過(guò)credit@notice.alibaba.com郵箱給賣(mài)家主子賬號(hào)發(fā)送通知郵件，被判定為疑似虛假交易的訂單有一次申訴機(jī)會(huì)。

2.收到疑似虛假交易的通知后，請(qǐng)客戶(hù)先去校驗(yàn)一下信用保障訂單與發(fā)貨信息（比如一達(dá)通出口委托單）是否一致，如果發(fā)現(xiàn)不符的情況，請(qǐng)先到My Alibaba訂單詳情里面操作訂單信息/發(fā)貨信息（比如一達(dá)通出口委托單）修改（訂單完成前可修改），并需要在9天內(nèi)提交對(duì)應(yīng)的申訴資料，具體提交申訴材料的截止時(shí)間會(huì)在通知郵件中告知，同時(shí)也可以到My Alibaba訂單詳情頁(yè)面查看提交申訴資料的倒計(jì)時(shí)。

3.提交申訴資料之后，憑證審核時(shí)間是7天，如果被判定為虛假交易的訂單，會(huì)直接進(jìn)行處罰，且在

買(mǎi)賣(mài)家訂單詳情頁(yè)面打標(biāo)；如果是申訴成功的訂單，會(huì)收到credit@notice.alibaba.com郵箱發(fā)送

的申訴通過(guò)的通知信。

申訴需要提交什么資料：

? 首次溝通記錄

? 收貨地址的溝通記錄

? 合同或最終確認(rèn)的溝通記錄

? 是否已備貨

? 上游原材料采購(gòu)憑證／進(jìn)貨憑證

? 是否已發(fā)貨

? 發(fā)貨憑證

備注：所有上傳的文件支持jpg, jpeg, png, bmp, eml, msg, zip, rar; 不超5MB。

信保訂單虛假交易申訴處理頁(yè)面

申訴失敗的原因

*審核材料不符合要求 *物流不一致

物流抽檢規(guī)則解讀

◆ 平臺(tái)抽檢：平臺(tái)將針對(duì)物流軌跡異常的信用保障交易訂單（2021年1月1日后發(fā)貨的快捷式發(fā)貨訂單）上線(xiàn)全量預(yù)警，如賣(mài)家在【交易成長(zhǎng)中心】-【無(wú)物流軌跡】-【待整改】里面有無(wú)物流軌跡訂單，請(qǐng)及時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)修改。

◆ 平臺(tái)處置：警告：被平臺(tái)抽檢累計(jì)（含）2次不通過(guò);

扣分：被平臺(tái)抽檢第3次起每次將依據(jù)“提供虛假憑證”的規(guī)定扣12分；

（時(shí)效為一個(gè)行為年內(nèi)，從第一次警告起算）

具體規(guī)則詳見(jiàn)：

https://rule.alibaba.com/rule/detail/11003412.htm?spm=a271m.8038972.1999288231.1.25fe495bMaieet

物流軌跡異常訂單定義

快遞發(fā)貨類(lèi)：滿(mǎn)足以下任一條件即為異常

? 1）無(wú)有效物流軌跡；

?2）訂單發(fā)貨信息，展示為【暫無(wú)最新物流】；

陸?？諏?zhuān)線(xiàn)發(fā)貨類(lèi)：滿(mǎn)足以下任一條件即為異常

?1）上傳物流憑證（運(yùn)單）附件，非憑證運(yùn)單或憑證運(yùn)單無(wú)清晰的單號(hào)、收貨人和收貨地址等信息；

?2）物流信息與信保訂單不匹配。

整改路徑：【發(fā)貨管理】→【出口發(fā)貨中心】→【提交線(xiàn)下物流憑證】

有效物流憑證

-物流核查內(nèi)容-

在MA-交易管理-交易成長(zhǎng)中心展示訂單的狀態(tài)：待整改/待抽檢/抽檢不通過(guò)。

總結(jié)：補(bǔ)單需謹(jǐn)慎！做單保留證據(jù)，正規(guī)操作！

（做單容易后果自負(fù)）

（來(lái)源：柒007）

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（來(lái)源：柒007）